Происшествия
29/12/2012Архангельские мошенники обналичили три миллиона
Архангельские мошенники обналичили три миллиона

Архангельские мошенники обналичили три миллиона

В ходе расследования дела о незаконной банковской деятельности у архангельских мошенников было изъято векселей на 200 миллионов рублей. По данным местных правоохранительных органов, не менее трех миллионов мошенникам удалось обналичить.

В офисах компаний, которые подозревались в незаконной деятельности, полицейские провели около двух десятков обысков. При этом было изъято три миллиона рублей, сотни пластиковых карт, зарегистрированные на подставных лиц сберегательные книжки и десятки печатей несуществующих фирм.Среди найденных представителями власти финансовых документов были непогашенные векселя и бухгалтерская документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности компаний.

По словам следователей, финансовая криминальная структура включала в себя руководителей и подчиненные им группы с разделенными между участниками обязанностями. На нижних ступенях групп находились малообеспеченные люди, которые за небольшие суммы передавали преступникам свои документы, на базе которых потом создавались подставные фирмы-однодневки. Система изъятия денежных средств основывалась на обращениях в компанию клиентов, которые желали либо нелегально обналичить денежные средства, либо  занизить налоги и завысить расходы. За услуги по незаконным перечислениям на свои подставные фирмы денежных средств аферисты требовали солидное вознаграждение. При этом во время перевода денежных сумм и их обналичивания использовались пластиковые карты, которые были оформлены без ведома владельцев.

Предполагаемый организатор преступного бизнеса задержан, а по найденным фактам проводится проверка.